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(제33기) 정기주주총회 소집 공고 관리자 2018-03-13 |
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주주총회 소집 통지(공고)문 – 전자투표 및 전자위임장 권유의 경우
제33기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 03월 28일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 B1층 영상관
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 노희열 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 장영광 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 손용식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
2018년 03월 13일 오로라월드 주식회사 대표이사 홍 기 선 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래 |
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