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주주총회 소집공고(제40기 정기) 관리자 2025-03-10 |
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2025년 3월 25일 (화) 오전 10시 2. 장 소 : 서울 강남구 테헤란로 626 메디톡스 비즈니스센터 지하1층 M3, M4 회의실 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 180원 승인의 건(회사제안) 제1-2호 의안 : 현금배당 1주당 1,000원 승인의 건(주주제안) 제2호 의안 : 감사의 추가 선임 여부의 건 제3호 의안 : 사외이사 김동선 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김진환 선임의 건(주주제안) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원) 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제 7-1호 의안 : 자기주식 소각 결정 권한 추가의 건(주주제안) 제 7-2호 의안 : 소수주주대상 IR 정례화의 건(주주제안) 제 7-3호 의안 : 권고적 주주제안 신설의 건(주주제안) 제 7-4호 의안 : 소수주주에 대한 보호 조항 신설의 건(주주제안) 제8호 의안 : 자산 재평가의 건(주주제안) ※ 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니 다. 4. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내 이번 주주총회에 따른 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 당사 홈페이지 (www.auroraworld.co.kr)에 게시 할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다. 2025년 3월 10일 오로라월드 주식회사 대표이사 노재연 (직인생략) |
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