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주주총회 소집공고(제39기 정기) 관리자 2024-03-11 |
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 10시 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩 B1층 영상관 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3)감사인 선임보고, 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제39기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노희열 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이 근 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) ※ 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증 4. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내 이번 주주총회에 따른 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 당사 홈페 이지 (www.auroraworld.co.kr)에 게시 할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다. 2024년 3월 7일 오로라월드 주식회사 대표이사 노재연 (직인생략) |
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