공시정보

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩 B1층 영상관

3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제38기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 홍기선 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 노재연 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 주주총회 참석 시 준비물
 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증
 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

4. 코로나 19 대응 방역 조치 사전 안내
이번 주주총회는 '코로나19에 따른 우발상황 대처’를 위해 급박한 변경에 대하여 대표이사에게 위임하도록 이사회 결의 하였습니다.
또한, 주주총회장 출입시 발열 등 감염의심 주주님들은 참석제한 등 을 할 수 있습니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내  
이번 주주총회에 따른 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 당사 홈페이지 (www.auroraworld.co.kr)에 게시 할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 10일
오로라월드 주식회사
대표이사 홍기선, 노재연 (직인생략)