공시정보

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
 
1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩 B1층 영상관

3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제37기 (2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 제정의 건

※ 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증, 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명) 및 대리인 신분증
나. 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

4. 코로나 19 대응 방역 조치 사전 안내
이번 주주총회는 '코로나19에 따른 우발상황 대처’를 위해 급박한 변경에 대하여 대표이사에게 위임하도록 이사회 결의 하였습니다.
또한, 주주총회장 출입시 발열 등 감염의심 주주님들은 참석제한 등 을 할 수 있습니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내
이번 주주총회에 따른 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 당사 홈페이지(www.auroraworld.co.kr)에 게시 할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다.
 
주) 주주총회와 관련된 세부사항은 「DART-정기공시」에 제출된 주주총회소집공고를 활용하시기 바랍니다.