공시정보

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩 B1층 영상관

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :
1) 감사의 감사보고
2) 대표이사의 영업보고
3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제36기 (2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제3-1호 : 사내이사 노희열 선임의 건(재선임)
- 제3-2호 : 사외이사 이  근 선임의 건(신임)
제4호 의안 : 상근감사 박철규 선임의 건(신임)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템:
    - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
    - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2021년 3월  21일  9시 ~ 2021년 3월 30일  17시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명) 및 대리인신분증
나. 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

5. 코로나 19 대응 방역 조치 사전 안내
이번 주주총회는 ‘코로나19에 따른 우발상황 대처'를 위해 급박한 변경에 대하여 대표이사에게 위임하도록 이사회 결의 하였습니다.
또한, 주주총회장 출입시 발열 등 감염의심 주주님들은 참석제한 등 을 할 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내
이번 주주총회에 따른 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주간전인 3월23일까지 당사 홈페이지에 공고 할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다.

주)주주총회와 관련된 세부사항은 「DART-정기공시」에 제출된 주주총회소집공고를 활용하시기 바랍니다.