공시정보

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울 강남구 테헤란로 626 메디톡스 비즈니스센터 지하1층 M1, M2 회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 :

 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제41기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

 제2-1호 의안 : 사내이사 노재연 선임의 건 (재선임)

 제2-2호 의안 : 사내이사 홍기선 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원)

※ 주주총회 참석 시 준비물

 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증

 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

4. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내

 이번 주주총회에 따른 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 당사 홈페이지 (www.auroraworld.co.kr)에 게시 할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 13일

오로라월드 주식회사

대표이사 노재연 (직인생략)